|
二、2023年度獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形
|
日期 |
出席人員 |
溝通情形摘要 |
溝通結果 |
2023/10/27
審計委員會 |
獨立董事黃○○
獨立董事J○○
獨立董事王○○
獨立董事徐○○
稽核主管張○○
|
1、2023年第3季稽核業務執行報告 |
無異議照案通過。 |
|
2、2024年度本公司及子公司稽核計畫 案。 |
無異議照案通過。 |
|
3、訂定子公司內部稽核實施細則案。 |
無異議照案通過。 |
2023/07/28
審計委員會 |
1、2023年第2季稽核業務執行報告。 |
無異議照案通過。 |
2023/04/28
審計委員會 |
1、2023年第1季稽核業務執行報告。 |
無異議照案通過。 |
202302/24
審計委員會 |
1、2022年第4季稽核業務執行報告。 |
無異議照案通過。 |
|
2、內部控制制度有效自行評估及內部控制制度聲明書。 |
無異議照案通過。 |
2023/10/27
審計委員會 |
獨立董事黃○○
獨立董事J○○
獨立董事王○○
獨立董事徐○○
會計師黃○○ |
1、溝通2023年度查核規劃。 |
無異議照案通過。 |
2023/2/24
審計委員會 |
1、2022年第4季財務報告執行結果。 |
無異議照案通過。 |
|
