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二、2024年度獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形
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日期 |
出席人員 |
溝通情形摘要 |
溝通結果 |
2024/11/05
審計委員會 |
獨立董事黃○○
獨立董事J○○
獨立董事王○○
獨立董事徐○○
稽核主管張○○
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1、2024年第3季稽核業務執行報告 |
無異議照案通過。 |
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2、2025年度本公司及子公司稽核計畫 案。 |
無異議照案通過。 |
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3、修訂『自行檢查內部控制制度實施程序』部分條文案。 |
無異議照案通過。 |
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4、修訂本公司及子公司之內部控制制度部分條文及增訂內控相關控制作業案。 |
無異議照案通過。 |
2024/07/31
審計委員會 |
1、2024年第2季稽核業務執行報告。 |
無異議照案通過。 |
2024/05/03
審計委員會 |
1、2024年第1季稽核業務執行報告。 |
無異議照案通過。 |
2024/02/23
審計委員會 |
1、2023年第4季稽核業務執行報告。 |
無異議照案通過。 |
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2、內部控制制度有效自行評估及內部控制制度聲明書。 |
無異議照案通過。 |
2024/11/05
審計委員會 |
獨立董事黃○○
獨立董事J○○
獨立董事王○○
獨立董事徐○○
會計師黃○○ |
1、溝通2024年度查核規劃。 |
無異議照案通過。 |
2024/2/23
審計委員會 |
1、2023年第4季財務報告執行結果。 |
無異議照案通過。 |
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