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二、112年度獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形
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日期 |
出席人員 |
溝通情形摘要 |
溝通結果 |
112/10/27
審計委員會 |
獨立董事黃○○
獨立董事J○○
獨立董事王○○
獨立董事徐○○
稽核主管張○○
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1、112年第3季稽核業務執行報告 |
無異議照案通過。 |
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2、113年度本公司及子公司稽核計畫案。 |
無異議照案通過。 |
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3、訂定子公司內部稽核實施細則案。 |
無異議照案通過。 |
112/07/28
審計委員會 |
1、112年第2季稽核業務執行報告。 |
無異議照案通過。 |
112/04/28
審計委員會 |
1、112年第1季稽核業務執行報告。 |
無異議照案通過。 |
112/02/24
審計委員會 |
1、111年第4季稽核業務執行報告。 |
無異議照案通過。 |
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2、內部控制制度有效自行評估及內部控制制度聲明書。 |
無異議照案通過。 |
112/7/28
審計委員會 |
獨立董事黃○○
獨立董事J○○
獨立董事王○○
獨立董事徐○○
會計師黃○○ |
1、112年度第2季合併財務報表。 |
無異議照案通過。 |
112/2/24
審計委員會 |
1、111年第4季財務報告執行結果。 |
無異議照案通過。 |
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