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投資人關係

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財務資訊

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簽 證會計師資訊      
      勤業眾信聯合會計師事務所
      簽証會計師:黃海悅、 虞成全
      電話:(02)2725-9988  
獨立董事、內部稽核、會計師之溝通

一、期間與方式

  1. 獨立董事與會計師至少每年二次會議,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財 務及內控查核情形向獨立董事報告,並針對重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
  2. 審計委員會委任專業會計師審核本公司財務報表,並出具查核意見書報告獨立董 事。
  3. 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運 作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
     

二、111年度獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形

日期 出席人員 溝通情形摘要 溝通結果
2022/10/28
審計委員會
獨立董事黃○○
獨立董事J○○
獨立董事王○○
獨立董事徐○○
稽核主管張○○
 
 
 
1、2022年第3季稽核業務執行報告 無異議照案通過。
2、2022年度內部稽核計畫。 無異議照案通過。
2022/7/29
審計委員會
1、2022年第2季稽核業務執行報告。 無異議照案通過。
2022/4/29
審計委員會
1、2022年第1季稽核業務執行報告。 無異議照案通過。
2022/2/18
審計委員會
1、2021年第4季稽核業務執行報告。 無異議照案通過。
2、內部控制制度有效自行評估及內部控制制度聲明書。 無異議照案通過。
2022/7/29
審計委員會
獨立董事黃○○
獨立董事J○○
獨立董事王○○
獨立董事徐○○
會計師黃○○ 
1、2022年度第2季合併財務報表。   無異議照案通過。
2022/2/18
審計委員會
1、2021年第4季財務報告執行結果。 無異議照案通過。