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企業社會責任

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公司治理

本公司由財會行政處王協理及財務部李副理擔任公司治理人員,保障股東權益並強化董事會職能,且皆具備公開發行公司從事會計及財務等管理工作經驗達三年以上

一、本公司治理人員主要職責為:

1.辦理公司登記及變更登記。      

2.研擬規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會獨立性、公司透明度及法令遵循與內部控制制度落實。

3.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。

4.製作董事會及股東會議事錄。

5.提供董事人執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事遵循法令。

6.與投資人關係相關之事務。

7.其他依公司章程或契約所訂定之事項。

二、業務執行情形如下:

1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:

2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:

3.維護投資人關係:視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。

4.擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。

5.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記

董事會成員:
 
董事會議事規則: