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企業永續發展

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公司治理

      公司經 109年7月31日董事會決議通過,指定王協理兼任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。王協理已具備公開發行公司從事財會行政之主管職務經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事 會及股東會議事錄、協助董事、監察人就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所 需之資料、協助董事、監察人遵循法令等。

 

一、本公司治理人員主要職責為:

1.辦理公司登記及變更登記。      

2.研擬規劃適當公司制度及組織架構以促進董事會獨立性、公司透明度及法令遵循與內部控制制度落實。

3.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。

4.製作董事會及股東會議事錄。

5.提供董事人執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事遵循法令。

6.與投資人關係相關之事務。

7.其他依公司章程或契約所訂定之事項。

 

二、業務執行情形如下:

1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修:

2.協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜:

3.維護投資人關係:視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通,使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值,並使股東權益受到良好的維護。

4.擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。

5.依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記。

     三、當年度進修情形:

人員

進修機構

課程名稱

時數

公司治理主管

會計研究發展基金會 財報審閱常見缺失及重要內控法規實務解析

6

公司經營暨永續發展協會 公司治理、董事會及薪資報酬委員會之實務運作及案例分析

3

證券櫃檯買賣中心 上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會 3
     
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    四、落實情形

       公司已訂定內部重大訊息處理及內部人申報作業程序及防範內線交易程序並於公司治理實

  務守則明訂董事不於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交

         易其股票。

              本公司每年至少一次提供董事、監察人、經理人及受雇人「防範內線交易作業程序」及

        「內部重大訊息處理及內部人申報作業程序」相關法令之教育宣導及課程進修,本年度於111

         年11月對董事、經理人及受雇人進行內部重大訊息、保密及違規作業處理進行宣導,寄送給所

         有董事、監察人、經理人及受雇人等資料參考,並將課程簡報與影音檔案置於內部員工教育訓

         練系統。課程內容包括內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理,計123人次進行

         3小時教育宣導。 本公司每季提醒董事、經理人及受僱 人不得於年度財務報告公告前三十日,

         和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

              本公司已於 111 年10月通知董事會開會日期,以及各季財務報告公告前之封閉期間,避

         免董事誤觸該規範。

     五、風險管理
          1、政策與程序

       本公司於2022年10月經董事會通過訂定「風險管理政策與程序」,作為本公司風險管理

       之最高指導原則;本公司於永續發展推動小組下設「永續經營風險組」每年定期進行風險

       因子鑑別,藉以辨識可能影響企業永續發展的各項風險,宣達與溝通重要風險管理事項,

       以執行及追蹤各項風險管理決議事項。並遵從規定執行必要之作業及風險管理工作,確保

       所涉風險控制於可承擔之範圍內且有效地控制。

   2、相關範疇
       本公司針對各種策略、營運、財務及危害性等潛在的風險與營運及獲利可能造成影響,建
       置及維持有效之風險管理架構,確保風險管理運作完整性及落實並評估風險事件發生的頻
       率及對公司營運衝撃的嚴重度,來定義風的優先順序與風險等級,並依風險等級採取對
       應的風險管理策略。
       本公司的風險管理包括營運風險、財務風險、策略風險、危害風險、法律風險及其他風險
       之管理。
   3、組織架構及執行情形
       本公司於2022年10月將各處室整合為「永續經營風險組」,隸屬於永續發展推動小組
       下,由總經理擔任總召集人,各處室定期進行風險因子鑑別及辨識所轄業務面臨之各項風
       險。
       本公司每年一次定期向董事會報告其風險評估之情形,並於2022年10月28日已於董事會
       報告。