內部稽核
本公司稽核室隸屬於董事會,按公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令之規定,配置適當人數之稽核人員,其學經歷皆符合主管機關所訂稽核人員適用條件。
稽核室工作職掌如下:
一、依風險評估結果訂定年度稽核計劃,執行本公司及子公司之各項內控循環及作業管理辦法查核,並將相關工作底稿與稽核結果做成稽核報告與提出改善建議,由稽核主管定期向董、監事報告查核狀況及結果。
二、董、監事指示之內控稽核專案。
三、本公司及子公司內部稽核實施細則之建立、修訂與執行。
四、配合相關法令規定進行各項公告申報。
五、年度公司治理與內部控制制度自行檢查作業。