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企業永續發展

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董事會

董 事會職責

      董事會主要是監督公司守法、財務狀況透明、了解揭露公司重要訊息並決議重要事項。此外更透過與經營階層的溝通討論,調整公司的策略及發展。

 

董事會專業性、獨立性

      董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、 決策能力。

九、 風險管理知識與能力。

 
董事會成員

      晶宏董事會由七位具備不同背景及工作領域之專業人士組成,且為了強化董事會結構及健全監督功能,選任四位獨立董事,董事會成員資訊如下:

 

姓名

主要學經歷

目前主要職務

徐豫東

麻州州立大學管理科學碩士、英特爾公司行銷經理、世界先進業務經理、沛訊半導體業務暨行銷協理、晶 磊半導體業務暨行銷副總

晶宏半導體(股)公司董事長及總經理、超炫科技(股)公司董事長、超核感科技(股)公司董事長

董事-

簡學仁

美國麻省理工學院化工碩士

世界先進(股)公司董事長暨總經理、福住投資(股)公司、福住建設(股)公司董事長

永誠營造股份有限公司董事、創鑫智慧股份有限公司董事、竹間實業股份有限公司監察人、緯創資通股份 有限公司獨立董事、南亞電路板股份有限公司獨立董事

董事-

周志誠

上海財經大學會計學博士

誠品聯合會計師事務所合夥會計師兼台北所長、台灣省會計師公會理事長

誠品聯合會計師事務所合夥會計師、立德電子(股)公司獨立董事、松翰科技(股)公司獨立董事、臻鼎 科技控股(股)公司獨立董事、擎亞科技(股)公司獨立董事、友華生技醫藥(股)公司監察人、醫影(股)公司董事

獨立董事-黃秋永

台大EMBA肄業、毅嘉科技(股)董事長

毅嘉科技(股)公司法人董事代表人、法拉利投資(股)公司董事長、創意投資(股)公司董事長、鎰勝 工業(股)公司薪酬委員、聲寶(股)公司獨立董事及薪酬委員

獨立董事-徐建華

成功大學化學工程碩士

聯華電子(股)公司協理、資深副總經理及顧問

和艦芯片製造(股)公司總裁

漢磊科技(股)公司董事長、嘉晶電子(股)公司董事長、威諾投資(股)公司董事長暨總經理、台灣高 技(股)公司董事長暨總經理、力智電子(股)公司獨立董事及薪酬委員

獨立董事-

Jonathan Ross

美國哈佛大學MBA

高盛證券亞太區半導體首席分析師

Director of Nitronix International Holdings Limited.

獨立董事-王鶴偉

台灣大學醫管所博士

集邦科技(股)公司光電處總經理

烯力新材料科技有限公司副董事長

 

董事會多元性

      本公司除「公司章程」外,另訂有「董事選任程序」明確規定董事選任以候選人提名制進行提名及資格審查。並由董事會決議通過後,送請股東會選任之。依據本公 司「董事選任程序」第三條,明訂董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下兩大面向之標 準:

一、基本條件與價值:國籍、性別及年資等。

二、專業知識與技能:專業經驗(如:銀行、保險、證券、資產管理等)及專業知識與技能(如:會計、 法律、資訊科技、風險管理等)。

      本公司現任董事會由 7 位董事組成,包含 4 位獨立董事(57%)及 3 位董事,成員具備財務、會計、風險管理及法律等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,本公司亦注重董事會成員組成之性別平 等,目前7位董事中,未有女性董事,未來依女性董事比率目標為 20%以上努力,董事之專業、主要職務情形及獨立董事年資如下:

多元項目 基本組成 產業經驗 專業能力
董事姓名 性別 兼任本公司員工 獨立董事任期年資 領導決策 經營管理 產業知識 國際市場 法律 會計 行銷管理 風險管理
董事長-徐豫東 總經理 不適用 V V V  V V V  V V
董事-簡學仁 不適用 V V V V      V V
董事-周志誠 不適用 V V V V V V   V
獨立董事-黃秋永 6年 9年 V V V  V V   V V
獨立董事-徐建華 3年以下 V V  V  V  V   V V
獨立董事-Jonathan Ross 9年12年 V V V V  V V   V
獨立董事-王鶴偉 6年 9年 V V V  V  V   V

 

      本公司每年提供董事、監察人、經理人及受雇人「防範內線交易作業程序」及「內部重大訊息處理及內部人申報作業程序」相關法令之教育宣導及課程進修,對於新 任者則於上任後進行相關教育宣導,課程內容包括內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理,計123人次進行3小時教育宣導。

      本年度已於11112月 對董事、監察人、經理人及受雇人進行內部重大訊息、保密及違規作業處理進行宣導,寄送給所有董事、監察人、經理人及受雇人等資料參考,並將課程簡報與影音檔案置於內部員工教育訓練系統。