董事會主要是監督公司守法、財務狀況透明、了解揭露公司重要訊息並決議重要事項。此外更透過與經營階層的溝通討論，調整公司的策略及發展。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
晶宏董事會由七位具備不同背景及工作領域之專業人士組成，且為了強化董事會結構及健全監督功能，選任四位獨立董事，董事會成員資訊如下：
| 姓名 | 主要學經歷 | 目前主要職務 |
|---|---|---|
| 徐豫東 | 麻州州立大學管理科學碩士、英特爾公司行銷經理、世界先進業務經理、沛訊半導體業務暨行銷協理、晶磊半導體業務暨行銷副總 | 晶宏半導體(股)公司董事長及總經理、超炫科技(股)公司公司法人董事代表人暨董事長、超核感科技(股)公司公司法人董事代表人暨董事長、晶鴻微電子(上海)有限公司法人董事代表人暨董事長、東莞晶宏半導體有限公司法人董事代表人暨董事長 |
| 董事-簡學仁 |
美國麻省理工學院化工碩士 世界先進(股)公司董事長暨總經理 |
福住投資(股)公司董事長、福住建設(股)公司董事長、永誠營造(股)公司董事、竹間實業(股)公司監察人、緯創資通(股)公司獨立董事、南亞電路板(股)公司獨立董事、兆捷科技國際(股)公司獨立董事 |
| 董事-黃秋永 | 台大EMBA肄業、毅嘉科技(股)董事長 | 毅嘉科技(股)公司董事長、法拉利投資(股)公司董事長、創意投資(股)公司董事長、毅嘉科技(馬來西亞)有限公司董事、ICHIA USA INC.董事長、ICHIA RUBBER INDUSTRY (M) SDN BHD董事 |
| 獨立董事-徐建華 | 成功大學化學工程碩士 聯華電子(股)公司經理、廠長、資深副總 和艦科技(股)公司總經理、董事長 | 漢磊科技(股)公司法人代表董事長暨執行長、嘉晶電子(股)公司法人代表董事長暨策略長、威諾投資(股)公司法人代表董事長暨總經理 |
| 獨立董事-林再林 | 台北工專電機科 (台北科技大學電機系) 世平興業(股)公司合夥創辦人 | 大聯大控股(股)公司董事、台灣產業控股協會副理事長、台北市電子零件商業同業公會(TECSA)常務理事、范特喜微創文化(股)公司董事、雲創通訊(股)公司董事、漢氫醫藥生技(股)公司董事、漢氫科技(股)公司董事、三商家購(股)公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員會委員 |
| 獨立董事-吳孟璘 | 美國史丹福大學材料科學與工程學系碩士、國立清華大學材料科學與工程學系學士 穎崴科技(股)公司董事、聯陽半導體(股)公司資深專案經理/資深行銷與業務經理、聯華電子(股)公司新事業開發資深經理/資深製程整合工程師、IDT(Integrated Device Technology)Wafer Product Engineer、工業技術研究院材料所表面技術助理 | 達盈管理顧問(股)公司副總經理/董事/合夥人、達駿資產管理(股)公司監察人、達晨創業投資(股)公司董事、達駿創業投資(股)公司董事、慧盛(股)公司董事、點序科技(股)公司獨立董事/審計委員會/薪酬委員、智齡科技(股)公司法人董事、思必瑞特生技(股)公司法人董事、泛亞應用科技(股)公司法人董事、亞亞科技(股)公司監察人 |
| 獨立董事-王鶴偉 |
台灣大學醫管所博士 集邦科技(股)公司光電處總經理 |
優材科技有限公司董事長 |
本公司除「公司章程」外，另訂有「董事選任程序」明確規定董事選任以候選人提名制進行提名及資格審查。並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公司「董事選任程序」第三條，明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下兩大面向之標準：
本公司現任董事會由7位董事組成，包含4位獨立董事及3位董事，獨立董事席次占比為57%，董事會成員具備財務、會計、風險管理及法律等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為20%以上，目前7位董事中，有一位女性董事，最近未來將依此方向努力，董事之專業、主要職務情形及獨立董事年資如下：
| 董事姓名 | 基本組成 | 產業經驗 | 專業能力 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 兼任本公司員工 | 獨立董事任期年資 | 領導決策 | 經營管理 | 產業知識 | 國際市場 | 法律 | 會計 | 行銷管理 | 風險管理 | |
| 董事長-徐豫東 | 男 | 總經理 | 不適用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 董事-簡學仁 | 男 | 無 | 不適用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 董事-黃秋永 | 男 | 無 | 9至12年 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 獨立董事-徐建華 | 男 | 無 | 6至9年 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 獨立董事-王鶴偉 | 男 | 無 | 6至9年 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 獨立董事-林再林 | 男 | 無 | 0至3年 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 獨立董事-吳孟璘 | 女 | 無 | 0至3年 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
本公司每年提供董事、監察人、經理人及受雇人「防範內線交易作業程序」及「內部重大訊息處理及內部人申報作業程序」相關法令之教育宣導及課程進修，對於新任者則於上任後進行相關教育宣導，課程內容包括內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理，計200人次進行100小時教育宣導。
本年度已於2024年9月對董事、監察人、經理人及受雇人進行內部重大訊息、保密及違規作業處理進行宣導，寄送給所有董事、監察人、經理人及受雇人等資料參考，並將課程簡報與影音檔案置於內部員工教育訓練系統。
本公司已於2020.07.31訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行以提升董事會及功能性委員會之運作，作為檢討及改進之依據。
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年一次 |
2024.01.01~ 2024.12.31 |
董事會績效評估、 個別董事成員績效評估 |
董事會 內部評估 |
1. 公司營運之參與程度 |
| 2. 董事會決策品質 | ||||
| 3. 董事會組成與結構 | ||||
| 4. 董事的選任及持續進修 | ||||
| 5. 內部控制 | ||||
| 董事成員自評 | 1. 公司目標與任務之掌握 | |||
| 2. 董事職責認知 | ||||
| 3. 對公司營運之參與程度 | ||||
| 4. 內部關係經營與溝通 | ||||
| 5. 董事之專業及持續進修 | ||||
| 6. 內部控制 |
本公司已完成民國2024年度董事會之績效自評，並提送2025.02.21董事會報告。董事會績效自評整體平均分數為4.88（滿分5分），個別董事成員績效自評整體平均分數為4.82分（滿分5分），顯示整體董事會運作良好。
a.董事酬金：係依公司章程之規定年度尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再就餘額計算董事酬勞；如有獲利，應提撥不高於百分之五為董事酬勞；參考『董事成員(自我或同儕)評估問卷』、董事會績效評估、董事會出席情形及董事進修情形來訂定酬金，經薪酬委員會審核後提交董事會核准，再呈報股東會，並依董事人數作分配。
b.總經理、副總經理及高階經理人酬金：係包括固定薪酬、績效獎金、員工酬勞和其他薪酬，依所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌該職位同業水準議定之。公司每年進行兩次績效考核，納入評估的有職務及管理成效、年度績效目標及ESG永續績效指標(包含研發節能省電之綠色產品、提高產能利用率不浪費資源、財務資訊即時揭露保障股東權益、完善員工留才及獎酬制度、落實資安政策防止機密外洩等)上述評估項目連結其變動獎酬，經報薪酬委員會審核後提交董事會通過執行，以達到永續經營之目標。
a.董事會：本公司現任董事會由7位董事組成(含4位獨立董事)，各具備財務、會計、風險管理及法律等不同背景及工作領域之專業，以強化董事會結構及健全監督功能。
董事會成員每年均依法進修相關課程至少6小時，公司每年亦提供董事相關法規及進行內部人注意事項宣導，以獲取新知並熟悉在董事會的角色、功能、責任及義務，有效落實公司的治理制度。2024年董事進修課程內容包含企業風險管理與危機處理、員工獎酬策略探討、企業永續及ESG相關法律等，未來亦注重董事會成員之性別，目標女性董事為20%以上，多元化的背景將延續並予以強化。
目前集團內有多位高階經理人，擁有卓越的領導力與競爭力，且具備出色的策略思維、豐富的研發實績、以及企業經營規劃的實力，使他們成為未來接班人選的關鍵，為董事會奠定堅實的領導基礎，並確保組織在快速變化的環境中持續穩健成長。
b.重要管理階層之接班規劃：本公司重視核心管理階層的發展(協理級以上員工)，透過經驗傳承、重要專案推動、跨專業領域的鍛煉及參與公司營運政策的制定等方式，來強化及培養現有管理階層的優勢，為公司重要管理層的接班規劃做好準備。
我們鼓勵副總級管理階層於EMBA進修，有效發展領導人思維，帶領團隊達成目標；2024年補助副總級以上EMBA進修人數一人。
本公司定期召開主管會議，討論經營績效檢討、經營目標設定及策略方向規劃等，由董事長與重要主管共同參與，研討各營運面的策略及解決方案，亦透過會議培養領導人應具備的高效能工作準則與思維模式，並促進全體與會者達成一致之價值與理念。
本公司持續培育內部具潛力的中、高階經理人，運用績效考核制度，結合專案指派、定期會議及工作交流等方式，全面提升未來經營團隊的實力。同時有系統地評估與甄選適合的接班人選，預計5-10年後從中拔擢，10-15年後接班，確保公司在未來的競爭環境中穩步前行，持續創造卓越成就。
