董事會職責
董事會主要是監督公司守法、財務狀況透明、了解揭露公司重要訊息並決議重要事項。此外更透過與經營階層的溝通討論，調整公司的策略及發展。
董事會專業性、獨立性
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、 決策能力。
九、 風險管理知識與能力。
董事會成員
晶宏董事會由七位具備不同背景及工作領域之專業人士組成，且為了強化董事會結構及健全監督功能，選任四位獨立董事，董事會成員資訊如下：
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姓名 |
主要學經歷 |
目前主要職務 |
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徐豫東 |
麻州州立大學管理科學碩士、英特爾公司行銷經理、世界先進業務經理、沛訊半導體業務暨行銷協理、晶 磊半導體業務暨行銷副總 |
晶宏半導體(股)公司董事長及總經理、超炫科技(股)公司董事長、超核感科技(股)公司董事長 |
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董事- 簡學仁 |
美國麻省理工學院化工碩士 世界先進(股)公司董事長暨總經理、福住投資(股)公司、福住建設(股)公司董事長 |
福住投資(股)公司董事長、福住建設(股)公司董事長、永誠營造(股)公司董事、創鑫智慧(股)公司董事、竹間實業(股)公司監察人、緯創資通(股)公司獨立董事、南亞電路板(股)公司獨立董事 |
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董事- 周志誠 |
上海財經大學會計學博士 誠品聯合會計師事務所合夥會計師兼台北所長、台灣省會計師公會理事長 |
誠品聯合會計師事務所合夥會計師、松翰科技(股)公司獨立董事、臻鼎科技控股(股)公司獨立董事、擎亞科技(股)公司獨立董事、醫影(股)公司董事 |
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獨立董事-黃秋永 |
台大EMBA肄業、毅嘉科技(股)董事長 |
毅嘉科技(股)公司法人董事代表人、法拉利投資(股)公司董事長、創意投資(股)公司董事長、聲寶(股)公司獨立董事及薪酬委員 |
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獨立董事-徐建華 |
成功大學化學工程碩士 聯華電子(股)公司協理、資深副總經理及顧問 和艦芯片製造(股)公司總裁 |
漢磊科技(股)公司董事長暨執行長、嘉晶電子(股)公司董事長、威諾投資(股)公司董事長暨總經理、台灣高技(股)公司董事長暨總經理、力智電子(股)公司獨立董事及薪酬委員 |
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獨立董事- Jonathan Ross |
美國哈佛大學MBA 高盛證券亞太區半導體首席分析師 |
Director of Nitronix International Holdings Limited. |
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獨立董事-王鶴偉 |
台灣大學醫管所博士 集邦科技(股)公司光電處總經理 |
優材科技有限公司副總經理 |
董事會多元性
本公司除「公司章程」外，另訂有「董事選任程序」明確規定董事選任以候選人提名制進行提名及資格審查。並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公 司「董事選任程序」第三條，明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下兩大面向之標 準：
一、基本條件與價值：國籍、性別及年資等。
二、專業知識與技能：專業經驗（如：銀行、保險、證券、資產管理等）及專業知識與技能（如：會計、 法律、資訊科技、風險管理等）。
本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含4位獨立董事及3位董事，獨立董事席次占比為57%，董事會成員具備財務、會計、風險管理及法律等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，本公司亦注重董事會成員組成之性別平 等，目前7位董事中，未有女性董事，未來依女性董事比率目標為 20%以上努力，董事之專業、主要職務情形及獨立董事年資如下:
| 多元項目 | 基本組成 | 產業經驗 | 專業能力 | ||||||||
| 董事姓名 | 性別 | 兼任本公司員工 | 獨立董事任期年資 | 領導決策 | 經營管理 | 產業知識 | 國際市場 | 法律 | 會計 | 行銷管理 | 風險管理 |
| 董事長-徐豫東 | 男 | 總經理 | 不適用 | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 董事-簡學仁 | 男 | 無 | 不適用 | V | V | V | V | V | V | ||
| 董事-周志誠 | 男 | 無 | 不適用 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 獨立董事-黃秋永 | 男 | 無 | 6年 9年 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 獨立董事-徐建華 | 男 | 無 | 3年以下 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 獨立董事-Jonathan Ross | 男 | 無 | 9年12年 | V | V | V | V | V | V | V | |
| 獨立董事-王鶴偉 | 男 | 無 | 6年 9年 | V | V | V | V | V | V | V | |
本公司每年提供董事、監察人、經理人及受雇人「防範內線交易作業程序」及「內部重大訊息處理及內部人申報作業程序」相關法令之教育宣導及課程進修，對於新 任者則於上任後進行相關教育宣導，課程內容包括內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理，計123人次進行3小時教育宣導。
本年度已於111年12月 對董事、監察人、經理人及受雇人進行內部重大訊息、保密及違規作業處理進行宣導，寄送給所有董事、監察人、經理人及受雇人等資料參考，並將課程簡報與影音檔案置於內部員工教育訓練系統。
董事會評鑑情形
本公司已於109.07.31訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行以提升董事會及功能性委員會之運作，作為檢討及改進之依據。
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評估週期 |
評估期間 |
評估範圍 |
評估方式 |
評估內容 |
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每年一次 |
111.01.01~ 111.12.31 |
董事會績效評估、 個別董事成員績效評估 |
董事會 內部評估 |
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董事成員自評 |
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本公司已完成民國111年度董事會之績效自評，並提送 民國112.02.24董事會報告。董事會績效自評整體平均分數為4.81（滿分5分），個別董事 成員績效自評整體平均分數為4.81分（滿分5分），顯示整體董事會運作良好。
