|
審計委員會職責 |
|
|
主要職責為建全審計監督功能及強化管理機能，以確保財報允當、內控有效及會計師獨立性等相關法令遵循。 |
|
|
|
|
|
年度工作重點： |
|
|
一、 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 |
|
|
二、 內部控制制度有效性之考核。 |
|
|
三、 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品 交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 |
|
|
四、 涉及董事自身利害關係之事項。 |
|
|
五、 重大之資產或衍生性商品交易。 |
|
|
六、 重大之資金貸與、背書或提供保證。 |
|
|
七、 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 |
|
|
八、 簽證會計師之委任、解任或報酬。 |
|
|
九、 財務、會計或內部稽核主管之任免。 |
|
|
十、 年度財務報告及半年度財務報告。 |
|
|
十 一、其他公司或主管機關規定之重大事項。 |
|
|
|
|
|
晶宏公司審計委員會由 4名獨立董事組成，其專業資格與經驗如下： |
|
|
姓名
|
專業資格與經驗
|
|
主席-
徐建華
|
徐建華先生自75年至105年分別擔任聯華電子(股)公司協理、資深副總經 理、顧問及其關係企業總裁，故徐建華先生具有該產業經驗達30年，在業務行銷、經營實務及領導管理上擁有豐富經歷。目前更兼任漢磊科技(股)公司董事長、 嘉晶電子(股)公司董事長、威諾投資(股)公司董事長暨總經理、台灣高技(股)公司董事長暨總經理、力智電子(股)公司獨立董事及薪酬委員。
|
|
獨立董事-
Jonathan Ross
|
Jonathan Ross先生具有美國哈佛大學MBA學位。自89年來歷經擔任科技產業資訊蒐集者、科技產業分析師、對沖基金經理人，到私募基金操盤人，最後更為高盛證券 亞太區半導體首席分析師。目前兼任Director of Nitronix International Holdings Limited.。
|
|
獨立董事-
王鶴偉
|
王鶴偉先生自93年至99年擔任集邦科技(股)公司光電處總經理，更於101 年至109年為奈創國際控股有限公司副董事長，為台灣大學醫管所博士，具有產業所需之學術專長及法律、商務及市場行銷經驗。
|
|
獨立董事-
黃秋永
|
黃秋永先生自78年始擔任毅嘉科技(股)董事長，目前為毅嘉科技(股)公司法 人董事代表人，擁有多年產業經驗，目前更兼任毅嘉科技(股)公司法人董事代表人、法拉利投資(股)公司董事長、創意投資(股)公司董事長、鎰勝工業(股) 公司薪酬委員、聲寶(股)公司獨立董事及薪酬委員。
|
|
|
|
|
|
|
當年度運作情形： |
|
|
審計委員會
|
議案內容及後續處理
|
證交法第14條之5所列事項
|
未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意議決事項
|
第二屆
第十二次111.2.18
|
1. 110年度決算表冊案 |
V |
無 |
|
2.110年度「內部控制制度有效自行評估」及『內部控制制度聲明書』案 |
V |
無 |
|
3.本公司更換會計並持續評估其獨立性及委任案 |
V |
無 |
|
4.本公司簽證會計師報酬案 |
V |
無 |
|
5、 修訂『取得處分資產處理程序』部份條文案 |
V |
無 |
|
6.修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案 |
V |
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 |
|
公司對審計委員會之意見處理：全體出席董事同意通過。 |
第二屆
第十三次111.4.29
|
1.為子公司資金貸與案 |
V |
無 |
|
|
|
|
|
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 |
|
公司對審計委員會之意見處理：全體出席董事同意通過。 |
第三屆
第一次111.7.29 |
1.111年第二季合併財務報表案 |
V |
無 |
|
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 |
|
公司對審計委員會之意見處理：全體出席董事同意通過。 |
第三屆
第二次111.10.28 |
1.修訂『111年限制員工權利新股辨法』 |
V |
無 |
|
2.訂定『風險管理政策與程序』案 |
V |
無 |
|
審計委員會決議結果：審計委員會全體成員同意通過。 |
|
公司對審計委員會之意見處理：全體出席董事同意通過。 |
|
|
|
|
|
|
薪酬委員會職責 |
|
|
以專業客觀之地位，訂定並定期檢討及訂定董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準及結構，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。 |
|
|
|
|
|
薪資報酬委員會出席情形： |
|
|
1、本公司之薪資報酬委員會委員計3人，全體由獨立董事完成。
|
|
|
2、111年度薪資報酬委員會開會3次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：
|
|
|
職稱
|
姓名
|
實際出席次數(B)
|
委託出席次數
|
實際出席率(%)
|
備註
|
|
(B/A) (註)
|
|
召集人 |
黃秋永 |
3 |
1 |
67% |
111.5.12連任 |
|
委員 |
Jonathan Ross |
3 |
0 |
100% |
111.5.12連任 |
|
委員 |
王鶴偉 |
3 |
0 |
100% |
111.5.12連任 |
|
|
|
|
|
|
|
|
晶宏公司薪酬委員會成員資訊如下： |
|
|
姓名
|
主要學經歷
|
目前主要職務
|
|
獨立董事-
黃秋永
|
台大EMBA肄業、
毅嘉科技(股)董事長
|
毅嘉科技(股)公司法人董事代表人、法拉利投資(股)公司董事長、創意投資(股)公司董事長、聲寶(股)公司獨立董事及薪酬委員
|
|
獨立董事-
Jonathan Ross
|
美國哈佛MBA
高盛證券亞太區半導體首席分析師
|
Director of Nitronix International Holdings Limited.
|
|
獨立董事-
王鶴偉
|
台灣大學醫管所博士
集邦科技(股)公司光電處總經理
|
優材科技有限公司副總經理
|
|
|
|
|
|
|
當年度運作情形如下： |
|
|
薪資報酬委員會
|
議案內容及後續處理
|
決議結果
|
公司對薪資報酬委員會意見之處理
|
|
第四屆
第六次
111.02.18
|
1.110年度董事酬勞及員工酬勞分派案
|
委員會全體成員同意通過
|
提董事會並由全體出席董事同意通過
|
|
第五屆
第一次
111.07.29
|
1.本公司及子公司之員工薪資及職稱調整案
|
委員會全體成員同意通過
|
提董事會並由全體出席董事同意通過
|
第五屆
第二次
111.10.28 |
1.110年度員工酬勞第二次發放案
2.第四次買回本公司股份轉讓予員工案
|
委員會全體成員同意通過 |
提董事會並由全體出席董事同意通過 |
|
|
|
功能性委員會評鑑情形 |
|
|
評估週期
|
評估期間
|
評估範圍
|
評估方式
|
評估內容
|
|
每年一次
|
111.01.01~
111.12.31
|
審計委員會績效評估、薪資報酬委員會績效評估
|
審計委員會、薪資報酬委員會內部評估
|
-
公司營運之參與程度
|
-
審計委員會、薪資報酬委員會職責認知
|
-
提升審計委員會、薪資報酬委員會決策品質
|
-
審計委員會、薪資報酬委員會組成及成員選任
|
-
內部控制
|
|
|
|
|
|
|
本公司已完成民國111年度審計委員會及薪資報酬委員會之績效自評，並提送民國112.02.24董事會報告。審計委員會及薪資報酬委員會績效評估結果整體平均分數為4.93分及4.98分（滿分5分）。顯示審計委員會及薪資報酬委員會運作良好。 |
|
|
|
|
