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企業社會責任

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委員會

審計委員會職責  
 
主要職責為建全審計監督功能及強化管理機能,以確保財報允當、內控有效及會計師獨立性等相關法令遵循。  
   
年度工作重點:  
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。  
二、內部控制制度有效性之考核。  
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品 交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。  
四、涉及董事自身利害關係之事項。  
五、重大之資產或衍生性商品交易。  
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。  
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。  
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。  
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。  
十、年度財務報告及半年度財務報告。  
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。  
   
當年度運作情形:  

審計委員會

議案內容及後續處理

證交法第14條之5所列事項

未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意議決事項

第二屆
第八次110.2.26





 
1. 109年度決算表冊案 V
2.109年度「內部控制制度有效自行評估」及『內部控制制度聲明書』案 V
3.本公司會計師之獨立性案 V
4.本公司簽證會計師委任及報酬案 V
5.為子公司資金貸與案 V
6.修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案 V
7.修訂『背書保證作業程序』部份條文案 V
8.修訂『取得處分資產處理程序』部份條文案 V
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會之意見處理:全體出席董事同意通過。
第二屆
第九次110.4.28




 
1.為子公司背書保證案 V
2.擬發行限制員工權利新股案 V
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會之意見處理:全體出席董事同意通過。
第二屆
第十次110.7.20
1.110年第二季合併財務報表案 V
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會之意見處理:全體出席董事同意通過。
第二屆
第十一次110.10.22
1.終止為子公司資金貸與案 V
2.本公司為償還銀行借款及充實營運資金,擬發行國內第二次無擔保轉換公司債案 V
審計委員會決議結果:審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會之意見處理:全體出席董事同意通過。

 

 
晶宏審計委員會成員:  
   
晶宏審計委員會組織規程:
 
   
   
薪酬委員會職責  
 
以專業客觀之地位,訂定並定期檢討及訂定董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準及結構,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
 
 
薪資報酬委員會出席情形:  

1、本公司之薪資報酬委員會委員計3人,全體由獨立董事完成。

 

2、110年度薪資報酬委員會開會2次(A),委員資格及出席情形如下:

 

職稱

姓名

實際出席次數(B)

委託出席次數

實際出席率(%)

備註

(B/A)(註)

召集人 黃秋永 2 0 100%  
委員 Jonathan Ross 2 0 100%  
委員 王鶴偉 2 0 100%  
 
 
   
當年度運作情形如下:  

薪資報酬委員會

議案內容及後續處理

決議結果

公司對薪資報酬委員會意見之處理

第四屆
第四次
110.02.26

1.109年度董事酬勞及員工酬勞分派案
2、經理人參與員工持股信托獎勵金案

委員會全體成員同意通過

提董事會並由全體出席董事同意通過

第四屆
第五次
110.07.20

1.本公司及子公司之員工薪資及職稱調整案

委員會全體成員同意通過

提董事會並由全體出席董事同意通過

 
   

薪酬委員會成員:

 
   
薪酬委員會組織規程:
 
   
   
企業社會責任推動小組  

  本公司已成立專職單位-企業社會推動小組,係由各處級單位主管擔任各組負責人,並任命總經理為主席,除設有永續經營組負責推動小組的運作,評估公司營運、環境、社會之風險,綠色產銷供應鏈組負責產品對環境與社會的效益,供應商間的品質管控,人文關懷組對內對外法令資訊、相關教育訓練等。

  推動小組依計畫-落實執行-查核-檢討之運作,年終將各資料回饋給各組負責成員,並評估其因應的對策,同時訂定次年度之專案目標,由推動小組主席確認後推動執行。

  各組向推動小組主席報告檢討運作成效及相關利害關係人議題,不定期整理書面資料呈報董事會。