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獨立董事、內部稽核、會計師之溝通 |
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一、期間與方式
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獨立董事與會計師至少每年二次會議，會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及內控查核情形向獨立董事報告，並針對重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
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審計委員會委任專業會計師審核本公司財務報表，並出具查核意見書報告獨立董事。
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內部稽核主管與獨立董事至少每季一次會議，就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
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二、溝通情形摘要
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會議日期
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會議性質
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溝通情形摘要
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獨董建議及公司回覆處理執行結果
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2018/7/27
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審計委員會 |
2018年第2季稽核業務執行報告。 |
本次會議無意見。 |
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2018/10/19
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審計委員會 |
1、2018年第3季稽核業務執行報告。
2、2019年內部稽核計畫。 |
本次會議無意見。 |
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2018/4/24
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審計委員會
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2018年第1季稽核業務執行報告。
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本次會議無意見。
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2018/2/6
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審計委員會
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1、2017年第4季稽核業務執行報告。
2、2017年內部控制制度有效自行評估及內部控制制度聲明書。
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本次會議無意見。
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2017/11/3
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審計委員會
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1、2017年第3季稽核業務執行報告。
2、2018年內部稽核計畫。
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本次會議無意見。
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2017/7/28
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審計委員會
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2017年第2季稽核業務執行報告。
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本次會議無意見。
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2017/4/19
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審計委員會
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2017年第1季稽核業務執行報告。
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本次會議無意見。
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2017/2/16
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審計委員會
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1、2016年第4季稽核業務執行報告。
2、2016年內部控制制度有效自行評估及內部控制制度聲明書。
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本次會議無意見。
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