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投資人關係

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財務資訊

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簽證會計師資訊      
      勤業眾信聯合會計師事務所
      簽証會計師:劉永富、廖婉怡
      電話:(02)2545-9988  
   
獨立董事、內部稽核、會計師之溝通

一、期間與方式

  1. 獨立董事與會計師至少每年二次會議,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及內控查核情形向獨立董事報告,並針對重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。
  2. 審計委員會委任專業會計師審核本公司財務報表,並出具查核意見書報告獨立董事。
  3. 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

二、溝通情形摘要

 

會議日期

會議性質

溝通情形摘要

獨董建議及公司回覆處理執行結果

 2018/4/24

 審計委員會

2018年第1季稽核業務執行報告。

本次會議無意見。

 2018/2/6

 審計委員會

1.2017年第4季稽核業務執行報告。
2.2017年內部控制制度有效自行評估及內部控制制度聲明書。

本次會議無意見。

 2017/11/3

 審計委員會

1.2017年第3季稽核業務執行報告。
2.2018年內部稽核計畫。

本次會議無意見。

 2017/7/28

 審計委員會

2017年第2季稽核業務執行報告。

本次會議無意見。

 2017/4/19

 審計委員會

2017年第1季稽核業務執行報告。

本次會議無意見。

 2017/2/16

 審計委員會

1.2016年第4季稽核業務執行報告。
2.2016年內部控制制度有效自行評估及內部控制制度聲明書。

本次會議無意見。