董事會職責

      董事會主要是監督公司守法、財務狀況透明、了解揭露公司重要訊息並決議重要事項。此外更透過與經營階層的溝通討論，調整公司的策略及發展。

董事會專業性、獨立性

      董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、 決策能力。

九、 風險管理知識與能力。

 
董事會成員

      晶宏董事會由七位具備不同背景及工作領域之專業人士組成，且為了強化董事會結構及健全監督功能，選任四位獨立董事，董事會成員資訊如下：

董事會多元性

      本公司除「公司章程」外，另訂有「董事選任程序」明確規定董事選任以候選人提名制進行提名及資格審查。並由董事會決議通過後，送請股東會選任之。依據本公 司「董事選任程序」第三條，明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下兩大面向之標 準：

一、基本條件與價值：國籍、性別及年資等。

二、專業知識與技能：專業經驗（如：銀行、保險、證券、資產管理等）及專業知識與技能（如：會計、 法律、資訊科技、風險管理等）。

     本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含4位獨立董事及3位董事，獨立董事席次占比為57%，董事會成員具備財務、會計、風險管理及法律等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為20%以上，目前7位董事中，雖未有女性董事，最近未來將依此方向努力，董事之專業、主要職務情形及獨立董事年資如下:

      本公司每年提供董事、監察人、經理人及受雇人「防範內線交易作業程序」及「內部重大訊息處理及內部人申報作業程序」相關法令之教育宣導及課程進修，對於新任者則於上任後進行相關教育宣導，課程內容包括內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理，計200人次進行100小時教育宣導。

      本年度已於2024年9月對董事、監察人、經理人及受雇人進行內部重大訊息、保密及違規作業處理進行宣導，寄送給所有董事、監察人、經理人及受雇人等資料參考，並將課程簡報與影音檔案置於內部員工教育訓練系統。

董事會評鑑情形

      本公司已於2020.07.31訂定「董事會績效評估辦法」，每年執行以提升董事會及功能性委員會之運作，作為檢討及改進之依據。

     本公司已完成民國2023年度董事會之績效自評，並提送 民國2024.02.23董事會報告。董事會績效自評整體平均分數為4.29（滿分5分），個別董事成員績效自評整體平均分數為4.22分（滿分5分），顯示整體董事會運作良好。

董事及高階經理人薪酬政策

   a.董事酬金：係依公司章程之規定年度尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再就餘額計算董        事酬勞;如有獲利，應提撥不高於百分之五為董事酬勞；參考『董事成員( 自我或同儕) 評估問        卷』、董事會績效評估、董事會出席情形及董事進修情形來訂定酬金，經薪酬委員會審核後提        交董事會核准，再呈報股東會，並依董事人數作分配。

   b.總經理、副總經理及高階經理人酬金：係包括固定薪酬、績效獎金、員工酬勞和其他薪酬, 依        所擔任之職位、所承擔之責任及對本公司之貢獻度，並參酌該職位同業水準議定之。公司每年        進行兩次績效考核，納入評估的有職務及管理成效、年度績效目標及ESG 永續績效指標(包含        研發節能省電之綠色產品、提高產能利用率不浪費資源、財務資訊即時揭露保障股東權益、完        善員工留才及獎酬制度、落實資安政策防止機密外洩等)上述評估項目連結其變動獎酬，經報          薪酬委員會審核後提交董事會通過執行，以達到永續經營之目標。

董事會成員及高階經理人接班規劃：

      a.董事會： 本公司現任董事會由7位董事組成(含4位獨立董事)，各具備財務、會計、風險管            理及法律等不同背景及工作領域之專業，以強化董事會結構及健全監督功能。

        董事會成員每年均依法進修相關課程至少6小時，公司每年亦提供董事相關法規及進行內部            人注意事項宣導，以獲取新知並熟悉在董事會的角色、功能、責任及義務，有效落實公司的          治理制度。2024年董事進修課程內容包含企業風險管理與危機處理、員工獎酬策略探討、企          業永續及ESG相關法律等，未來亦注重董事會成員之性別，目標女性董事為20%以上，多元          化的背景將延續並予以強化。

        目前集團內有多位高階經理人，擁有卓越的領導力與競爭力，且具備出色的策略思維、豐富          的研發實績、以及企業經營規劃的實力，使他們成為未來接班人選的關鍵，為董事會奠定堅          實的領導基礎，並確保組織在快速變化的環境中持續穩健成長。

       b.重要管理階層之接班規劃 本公司重視核心管理階層的發展(協理級以上員工)，透過經驗傳          承、重要專案推動、跨專業領域的鍛煉及參與公司營運政策的制定等方式，來強化及培養現          有管理階層的優勢，為公司重要管理層的接班規劃做好準備。

        我們鼓勵副總級管理階層於EMBA進修，有效發展領導人思維，帶領團隊達成目標；2024年          補助副總級以上EMBA進修人數一人。

        本公司定期召開主管會議，討論經營績效檢討、經營目標設定及策略方向規劃等，由董事長          與重要主管共同參與，研討各營運面的策略及解決方案，亦透過會議培養領導人應具備的高          效能工作準則與思維模式，並促進全體與會者達成一致之價值與理念。

        本公司持續培育內部具潛力的中、高階經理人，運用績效考核制度，結合專案指派、定期會          議及工作交流等方式，全面提升未來經營團隊的實力。同時有系統地評估與甄選適合的接班          人選，預計5-10 年後從中拔擢，10-15年後接班，確保公司在未來的競爭環境中穩步前行,          持續創造卓越成就。